حوادث

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه حصلة اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى

كتب .. سامى راغب العمده

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد ومدير شركة صرافة له معلومات جنائية لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى تأسيس الشركات وشراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ60 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

مقالات ذات صلة