القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

كتب .. سامى راغب العمده

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وكشف التحقيقات عن تورط المتهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن طريق تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية حيث قام باستخدام عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية وذلك عن طريق تأسيس شركات وهمية بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة وسيارات قيمة بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال بنطاق محافظة الإسكندرية وتقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه وهي تمثل جزءًا من العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم