القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

كتب .. سامى راغب العمده

أمرت نيابة الاموال العامة بتجديد حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكشفت التحقيقات عن ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق