القبض على 6 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط 5 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة تعاملا تزيد عن 4 ملايين جنيهًا، بمنطقة الدقي.
وتم ضبط مهندس اشترك مع والده تاجر غلال، في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء في منقطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
وضبط صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي، بمنطقة المتنزه في محافظة الإسكندرية.
وضبط عامل زراعي يمارس التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 125 ألف دولار أمريكي.
وضبط مزارع اشتراك مع شقيقه في الاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاتهما 4 ملايين جنيه مصري.
