ضبط تشكيل عصابى حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة نصب واحتيال على المواطنين

كتب .. سامى راغب العمده

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظات القليوبية والقاهرة والسويس وذلك لغسلهم أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ20 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات