نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى ضبط سيدة، لقيامها بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.
حيث كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها ــ متواجد بإحدى الدول للعمل بها ــ ومقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام زوجها بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية وهو مايعرف بنظام المقاصة، وعقب تلقيها التحويلات، تقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني «المتواجد بإحدى الدول».
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي، بلغ ثلاثة ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
