ضبط شخصين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة اتجار فى العملة بالإسكندرية
كتب .. سامى راغب العمده
ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة لاتهامها بغسل مبلغ 50 مليون جنيه متحصله من نشاطهما في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية إخطارًا ضباط من مباحث الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصله من نشاطهما في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بغسل الأموال المحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 50 مليون جنيه ووفقًا لمصدر أمني اليوم الثلاثاء فإنه وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص أقرا بنشاطهما فتم احتجازهما على ذمة التحريات وتحريز المضبوطات والتحفظ على الممتلكات وتحرير محضر إداري بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق
