ضبط شخص لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كتب .. سامى راغب العمده

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون كما حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واتخذت كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة