ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك
كتب .. سامى راغب العمده
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة يستولي على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها وتمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضي تأسيس أنشطة تجارية شراء سيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبا وفي الإسكندرية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بالإسكندرية المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية تم ضبطهما وبحوزتهما عدد كبير من المستندات خالية البيانات معدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وفي الدقهلية تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة جمصة حال استقلاله سيارة بدون رخصتي قيادة وتسيير وعثر بحوزته على عملات محلية وأجنبية وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات
