حبس 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي 4 أيام
كتب عثمان رمضان شبل
قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة والتى أكدت قيامهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
كانت مباحث الأموال العامة شنت حملات موسعة أسفرت عن ضبط صاحب محل عطور، له معلومات جنائية مسجلة، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية
وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما ضبط صاحب محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من محل “أدوات منزلية” خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
كما تم ضبط مسئول مكتب لتجارة الخيوط – مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من المكتب الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم ضبط حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة، لقيامه بالإشتراك مع “شقيقه” يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال “شقيق المذكور” المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه مصرى).
