اعترافات خطيرة لعصابة غسل أموال تجارة المخدرات كتابة عقارات وأصول بأسماء أبناء وزوجات عناصر التشكيل والنيابة تأمر بحبسهم

كتب .. سامى راغب العمده

أدلى تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حاولنا نداري فلوس المخدرات بإننا نشترى عمارات وشركات وعربيات وعملنا كل حاجة عشان محدش يعرف يكشفنا هكذا بدأ المتهمون اعترافاتهم أمام النيابة العامة في واقعة غسل 36 مليون جنيه بالدقهلية نتيجة أعمال غير مشروعة نُسبت إليهم بتهمة غسيل الأموال وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة التحريات حول الواقعة وقال المتهمون في تحقيقات النيابة كنا بنحاول نخبي الفلوس بإننا نشتري حاجات كتير نقدر نستثمر فيها عشان تظهر كأنها هي مصدر الفلوس قدام الناس وتبين من التحقيقات قيام شخصين بمشاركة سيدة باستغلال مجال الاتجار في المخدرات من أجل تحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال وأضاف بعض المتهمين أنهم يكتبون هذه الأصول والعقارات بأسماء أولادهم وزوجاتهم حتى يكونوا بعيدين عن أعين الأمن ونجحوا في تكوين ثروات هائلة نتيجة تجارتهم غير المشروعة وتحفظت النيابة العامة على تلك الأصول لحين حصرها وبيعها في مزادات علنية وإيداع أموالها خزينة الدولة كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 39.6 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة