ضبط تاجرى مخدرات حاولا غسل 10 ملايين فى تجارة الموتوسيكلات والسيارات والعقارات

كتب .. سامى راغب العمده

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات شراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه