القبض على صاحب مكتب تصدير غسل 16 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالغربية

كتب .. سامى راغب العمده

 ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب مكتب تصدير بتهمة غسـل 16 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالغربية تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات شراء الأراضى الزراعية والسيارات وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم  من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  16 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية